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发表于 2021-04-23 16:08:26 股吧网页版
曲辰种业:第二届董事会第十二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-04-23


证券代码:834751 证券简称:曲辰种业 主办券商:申万宏源承销
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云南曲辰种业股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 4 月 21 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 10 日以通讯方
式发出
5.会议主持人:苏小元先生
6.会议列席人员:董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:

结合 2020 年公司治理的情况,对 2020 年董事会工作进行总结,
并形成董事会 2020 年度工作报告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程规定,将公司 2020 年度总经理工作情况予以汇报。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:

详见《2020 年年度报告》(公告编号:2021-001)及《2020 年年
度报告摘要》(公告编号:2020-004);

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2020 年财务决算予以汇报。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2021 年财务预算予以汇报。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《2020 年度利润分配》议案
1.议案内容:

为保证公司各项投资计划的顺利实施和日常经营,并从公司长远发展考虑,公司决定 2020 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于 2021 年度使用闲置资金购买理财产品计划》议案
1.议案内容:

为了提高资金使用效率,增加公司收益,公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品,累计发生额不超过人民币500万元,投资期限自2020年年度股东大会审议通过开始至2021年度股东大会召开之日。在上述投资额度及期限内,授权公司董事长行使该项投资决策权限并签署相关合同文件,由财务部门具体实施。详见公司于2021年4月23日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于 2021 年度使用闲置资金购买理财产品计划的公告》(公告编号:2021-005)

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会》议案1.议案内容:

提议于 2020 年 5 月 13 日召开公司 2020 年年度股东大会。

2.议案表决结果:同意……
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