公告日期:2020-06-30
公告编号:2020-042
证券代码:834751 证券简称:曲辰种业 主办券商:申万宏源
云南曲辰种业股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 6 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 6 月 19 日以通讯方
式发出。
5.会议主持人:会议由董事长苏小元先生主持
6.会议列席人员(如有):董事会秘书及公司其他高管列席了会议。7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
公告编号:2020-042
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于终止回购股份方案的议案》
1.议案内容:
本议案的具体内容详见公司 2020年6月30日在全国股份转让系统官网上披露的《云南曲辰种业股份有限公司关于终止回购股份方案公告》(公告编号:2020-043)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于减少注册资本并修改〈公司章程〉的议案》1.议案内容:
本议案的具体内容详见公司 2020年6月30日在全国股份转让系统官网上披露的《云南曲辰种业股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2020-044)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的
公告编号:2020-042
议案》
1.议案内容:
本议案的具体内容详见公司 2020年6月30日在全国股份转让系统官网上披露的《云南曲辰种业股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2020-045)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会董事和记录人员签字确认的《云南曲辰种业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
云南曲辰种业股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 30 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。