公告日期：2024-03-22

公告编号：2024-009

证券代码：834752 证券简称：蓬莱海洋 主办券商：中泰证券
蓬莱海洋（山东）股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 15 日上午 9 时至 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-009

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834752 蓬莱海洋 2024 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的两名律师进行现场见证。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司 2023 年度董事会工作报告。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司 2023 年度监事会工作报告。
（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《蓬莱海洋（山东）股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《蓬莱海洋（山东）股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公告编号：2024-009

公司 2023 年度财务决算报告。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司 2024 年度财务预算报告。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

结合公司当前实际经营情况及现金流状况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》中相关规定，公司拟定利润分配方案如下：

经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2023 年 12
月 31 日，公司未分配利润 49,113,058.80 元。

公司拟以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利人民币 3 元（含税），预计共派送税前现金 14,250,000 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。
（七）审议《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

具体详见公司于2024年3月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号:2024-008）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为彭德洲、烟台金桥投资控股有限公司。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。