公告日期：2023-12-08

公告编号：2023-068

证券代码：834762 证券简称：清鹤科技 主办券商：安信证券

上海清鹤科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 8 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区祖冲之路 2277 弄 11 号楼

3.会议召开方式：现场、通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 28 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长叶德建

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名魏来先生为公司非独立董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年12月8日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-071）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周昆、王思伟、吕滨对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

公告编号：2023-068

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年12月8日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-072）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周昆、王思伟、吕滨对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

关联董事叶德建、叶剑君回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2021 年股权激励计划限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年12月8日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年股权激励计划限制性股票第二个限售期解除限售条件成就公告》（公告编号：2023-073）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周昆、王思伟、吕滨对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

关联董事叶德建、叶剑君回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年12月8日在全国股份转让系统指定信息披露平

公告编号：2023-068

台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-076）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《上海清鹤科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；

（二）《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意

见及独立意见》；
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