公告日期：2023-12-08

证券代码：834762 证券简称：清鹤科技 主办券商：安信证券

上海清鹤科技股份有限公司

2021 年股权激励计划限制性股票第二个限售期

解除限售条件成就公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2023 年 12 月 8 日，公司分别召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事
会第十次会议，审议通过《关于 2021 年股权激励计划限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的议案》。该议案无需提交股东大会审议。

2023 年 12 月 8 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露了《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2023-068）、《第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-069）、《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》（公告编号：2023-074）及《监事会关于 2021 年股权激励计划限制性股票第二个限售期解除限售条件成就事项的核查意见》（公告编号：2023-075）。
二、 本期限制性股票授予及解除限售情况
（一） 限制性股票授予情况

1、审议情况

2021 年 8 月 25 日，上海清鹤科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第
二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司<2021 年股权激励计划(草案)>的议案》、《关于提名并认定核心员工的议案》、《关于提名公司 2021 年股权激励计划激励对象名单的议案》等相关议案。

2021 年 8 月 25 日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关
于公司<2021 年股权激励计划(草案)>的议案》、《关于提名并认定核心员工的议案》、《关于提名公司 2021 年股权激励计划激励对象名单的议案》等相关议案。

2021 年 8 月 26 日，公司在内部公示栏就本次股权激励计划激励对象名单进
行了公示，公示期为 2021 年 8 月 26 日至 2021 年 9 月 5 日。公示期间，公司全
体员工未对本次核心员工及激励对象名单提出异议。

为更加完整、及时、准确披露本次股权激励计划的相关信息，公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股权激励计划（草案）的反馈意见
要求，分别于 2021 年 9 月 1 日、9 月 7 日对《上海清鹤科技股份有限公司 2021
年股权激励计划（草案）》内容做了两次补充修订，详见于公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海清鹤科技股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2021-034）及《上海清鹤科技股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案）（第二次修订稿）》（公告编号：2021-036）。

2021 年 9 月 7 日，公示期届满后，公司监事会对本次激励计划相关事项发
表了核查意见，详见于公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《监事会关于公司股权激励计划相关事项的核查意见》（公告编号：2021-037）。

2021 年 9 月 24 日，公司主办券商安信证券就公司股权激励计划的合法合规
性出具核查意见，详见于公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《安信证券股份有限公司关于上海清鹤科技股份有限公司 2021 年股权激励计划的合法合规性意见》（公告编号：2021-038）。

2021 年 10 月 8 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于公司<2021 年股权激励计划(草案)>的议案》、《关于提名并认定核心员工的议案》、《关于提名公司 2021 年股权激励计划激励对象名单的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2021 年第一次股权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。

2、限制性股票授予基本情况

（1）授予日：2021 年 10 月 8 日

（2）登记日：2021 年 12 月 8 日

（3）新增股份挂牌日：2021 年 12 月 8 日

（4）授予价格：3.2 元/股

（5）授予对象类型：董事、高级管理人员、核心员工

（6）实际授予人数：10 人

（7）实际授予数量：2,600,000 股

（8）股票来源：向激励对象发行股票
（二） 历次限制性股票解除限售及调……
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