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公告日期:2021-06-08
公告编号:2021-018
证券代码:834774 证券简称:柏科咨询 主办券商:开源证券
上海柏科管理咨询股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 6 月 4 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长曹鹏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数 1500
万股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 3 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 2 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2021-018
公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)审议否决《关于拟修订〈公司章程〉》的议案
1.议案内容:
因公司业务发展需要,公司董事会提议增加公司的经营范围并同时修订公司章 程相应条款。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2021- 012)。
2.议案表决结果:
同意股数 1500 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案无需要回避表决。
(二)审议通过《关于变更公司经营范围》的议案
1.议案内容:
因公司业务发展需要,公司董事会提议增加公司的经营范围并同时修订公司章 程相应条款。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于变更公司经营范围的公告》(公告编号:2021- 013)。
2.议案表决结果:
同意股数 1500 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案无回避表决情况。
公告编号:2021-018
三、备查文件目录
《上海柏科管理咨询股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》
上海柏科管理咨询股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 8 日
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