公告日期：2021-07-29

公告编号：2021-023

证券代码：834774 证券简称：柏科咨询 主办券商：开源证券
上海柏科管理咨询股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议 于 2021
年 7 月 27 日审议并通过：

提名曹鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份13,500,000 股，占公司股本的 90.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名石宁女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,500,000 股，占公司股本的 10.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张慧娜女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王浩先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李广星先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名崔凤女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，

公告编号：2021-023

占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

李广星，男，英国国籍，博士学历。1993 年 5 月至 1995 年 9 月，担任剑桥
ANSA/APM 研究中心研究员；1995 年 9 月至 1997 年 10 月，担任北方电信（Nortel）
研究中心主任工程师；1997 年 10 月至 2005 年 4 月，担任瑞士银行（UBSAG）投资
银行总部分析师、经理兼总监；2005 年 4 月至 2006 年 12 月，担任北京奥源合力技
术公司 CEO；2006 年 12 月至 2010 年 9 月，担任皇家苏格兰银行（Royal Bank of
Scotland）投资银行结构化金融产品部高级总监；2010 年 9 月至 2017 年 5 月，担任
瑞士银行（UBSAG）投资银行总部金融科技部主任负责人；2017 年 5 至今担任上海 钛马网络科技公司合伙人、高级副总裁兼 CTO。

王浩，男，中国国籍，日本永久居留权，研究生学历。1985 年 8 月至 1992 年
3 月任复旦大学科技开发总公司工程师兼销售经理；1992 年 3 月至 1994 年 3 月，担
任株式会社 TOSTEMS 软件开发部工程工程师；1994 年 4 月至 1996 年 3 月，自由职
业；1996 年 4 月至 2008 年 8 月，担任富士通株式会社技师、科长、部长；2008 年
9 月至 2017 年 3 月，担任三菱电机株式会社技师、副部长；2017 年 4 月至 2020 年
12 月，担任 EHK 国际商社住中国办事处首席代表；2021 年 1 月至今任上海柏科管理
咨询股份有限公司兼职技术专家。

崔凤，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册管理师，中级经济师，
CMA，具有基金从业资格，银行从业资格证书。1997 年 7 月至 2002 年 2 月，担任上
海农村商业银行会计核算；2002 年 3 月至 2005 年 9 月，担任中国光大银行信贷部贷
审岗；2005 年 9 月至 2014 年 8 月，担任上海柏科企业管理咨询有限公司财务经……
[点击查看原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。