公告日期:2021-07-29
公告编号:2021-023
证券代码:834774 证券简称:柏科咨询 主办券商:开源证券
上海柏科管理咨询股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十四次会议 于 2021
年 7 月 27 日审议并通过:
提名曹鹏先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份13,500,000 股,占公司股本的 90.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名石宁女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,500,000 股,占公司股本的 10.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名张慧娜女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名王浩先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名李广星先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名崔凤女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,
公告编号:2021-023
占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
李广星,男,英国国籍,博士学历。1993 年 5 月至 1995 年 9 月,担任剑桥
ANSA/APM 研究中心研究员;1995 年 9 月至 1997 年 10 月,担任北方电信(Nortel)
研究中心主任工程师;1997 年 10 月至 2005 年 4 月,担任瑞士银行(UBSAG)投资
银行总部分析师、经理兼总监;2005 年 4 月至 2006 年 12 月,担任北京奥源合力技
术公司 CEO;2006 年 12 月至 2010 年 9 月,担任皇家苏格兰银行(Royal Bank of
Scotland)投资银行结构化金融产品部高级总监;2010 年 9 月至 2017 年 5 月,担任
瑞士银行(UBSAG)投资银行总部金融科技部主任负责人;2017 年 5 至今担任上海 钛马网络科技公司合伙人、高级副总裁兼 CTO。
王浩,男,中国国籍,日本永久居留权,研究生学历。1985 年 8 月至 1992 年
3 月任复旦大学科技开发总公司工程师兼销售经理;1992 年 3 月至 1994 年 3 月,担
任株式会社 TOSTEMS 软件开发部工程工程师;1994 年 4 月至 1996 年 3 月,自由职
业;1996 年 4 月至 2008 年 8 月,担任富士通株式会社技师、科长、部长;2008 年
9 月至 2017 年 3 月,担任三菱电机株式会社技师、副部长;2017 年 4 月至 2020 年
12 月,担任 EHK 国际商社住中国办事处首席代表;2021 年 1 月至今任上海柏科管理
咨询股份有限公司兼职技术专家。
崔凤,女,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册管理师,中级经济师,
CMA,具有基金从业资格,银行从业资格证书。1997 年 7 月至 2002 年 2 月,担任上
海农村商业银行会计核算;2002 年 3 月至 2005 年 9 月,担任中国光大银行信贷部贷
审岗;2005 年 9 月至 2014 年 8 月,担任上海柏科企业管理咨询有限公司财务经……
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