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公告日期:2021-07-29
公告编号:2021-021
证券代码:834774 证券简称:柏科咨询 主办券商:开源证券
上海柏科管理咨询股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 7 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 7 月 10 日 以电话方式发出
5.会议主持人:周颖
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于监事会换届选举》议案
1.议案内容:
公司第二届监事会任期期满,根据公司法及公司章程的相关规定,公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第二届监事会共设监事 3
公告编号:2021-021
名,其中 2 名为股东代表监事。经公司股东提名,朱振麟、李军为公司第三届监事会候选人,任期三年,自股东大会决议通过之日起计算。上述监事候选人任职资格符合相关法律法规规定,不属于失信联合惩戒对象。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前,原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海柏科管理咨询股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
上海柏科管理咨询股份有限公司
监事会
2021 年 7 月 29 日
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