公告日期:2021-07-29
公告编号:2021-022
证券代码:834774 证券简称:柏科咨询 主办券商:开源证券
上海柏科管理咨询股份有限公司
2021 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021年 7 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2021年 7月 10日 以电话方式发
出
5. 会议主持人:周颖
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,会议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席职工代表 40人,出席和授权出席职工供表 40人。
二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司第三届职工代表监事选举》议案
1.议案内容:
根据公司法及公司章程的相关规定,公司职工代表大会现场选举王滨为公司第
公告编号:2021-022
三届监事会职工代表监事。任期三年,与股东大会选举的股东代表监事任期一致。王滨先生系连选连任,其任职资格符合相关法律法规相关规定,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 40票;反对 0票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海柏科管理咨询股份有限公司 2021年第一次职工代表大会会议决议》
上海柏科管理咨询股份有限公司
董事会
2021年 7月 29 日
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