公告日期：2021-07-29

公告编号：2021-024

证券代码：834774 证券简称：柏科咨询 主办券商：开源证券
上海柏科管理咨询股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
依据公司章程相关规定，董事会提议召集本次股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关 部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 8 月 13 日 10 点。

公告编号：2021-024

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834774 柏科咨询 2021 年 8 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
上海市虹口区吴淞路 258 号耀江国际广场 18 楼公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举》的议案
鉴于公司第二届董事会任期届满，根据公司章程相关规定，选举第三届公司董事会成员。提名曹鹏、石宁、张慧娜、李广星、王浩、崔凤为公司新一届董事会成员。
（二）审议《关于监事会换届选举》的议案
鉴于公司第二届监事会任期届满，根据公司章程相关规定，选举第三届公司监事会成员。提名李军、朱振麟为公司新一届监事会成员，与职工代表监事王滨一起组成新的监事会。
上述议案不存在特别决议议案；

公告编号：2021-024

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡
2. 由代理人代表各个股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托亲笔签署的《授权委托书》、委托人持股凭证和代理人身份证。
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人 单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人 单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账 户卡。
（二）登记时间：2021 年 8 月 13 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：上海虹口区吴淞路 258 号 18 层公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王永光 电话 :021-61471500 电子邮箱：wyg@ehsconsulting.com.cn
（二）会议费用：出席会议股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《上海柏科管理咨询股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
《上海柏科管理咨询股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

公告编号：2021-024

上海柏科管理咨询股份有限公司董事会
2021 年 7 月 29 日

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