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公告日期:2021-10-18
公告编号:2021-032
证券代码:834774 证券简称:柏科咨询 主办券商:开源证券
上海柏科管理咨询股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 10 月 14 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 10 月 8 日以 书面形式方式发出
5.会议主持人:曹鹏
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司经营范围》议案
1.议案内容:
因公司业务发展需要,董事会提议增加公司经营范围,增加软件销售、计算机软硬件及辅助设备零售、人工智能应用软件开发、人工智能硬件销售等营业范围。
公告编号:2021-032
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟修订公司章程》议案
1.议案内容:
因公司业务发展需要,公司董事会提议增加公司的经营范围,同时修订公司章程。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司召开 2021 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司董事会提议于 2021 年 11 月 3 日召开 2021 年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海柏科管理咨询股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
公告编号:2021-032
上海柏科管理咨询股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 18 日
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