公告日期：2022-06-27

公告编号：2022-009

证券代码：834774 证券简称：柏科咨询 主办券商：开源证券
上海柏科管理咨询股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：曹鹏

6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

根据公司法律、法规和公司章程序的规定，将 2021 年度总经理工作情况予

公告编号：2022-009

以汇报。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无须回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据公司法律、法规和公司章程序的规定，由董事长代表董事会汇报 2021年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无须回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

董事会审议公司 2021 年年度报告及年度报告摘要。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无须回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，董事会制定了《公司 2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2022-009

本议案无须回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2022 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：

根据 2021 年度实际营业收入和净利润，公司制定 《2022 年度财务预算方
案》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无须回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2021 年年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

结合实际经营情况，为了满足公司长期发展需要，公司决定 2021 年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无须回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司拟修订公司章程》议案
1.议案内容：

结合实际经营情况，公司决定修改公司章程，变更公司注册地址及增加投资人保护条款等相关内容。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无须回避表决
4.提交股东大会表决情况：

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