公告日期：2022-07-19

证券代码：834774 证券简称：柏科咨询 主办券商：开源证券
上海柏科管理咨询股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 18 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曹鹏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1500
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年董事会工作报告》
1.议案内容：

根据公司法律、法规和公司章程序的规定，由董事长代表董事会汇报 2021年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 1500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据公司法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席李军代表监事会汇报2021 年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 1500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（三）审议通过《公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

具体内容详见指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-012）和 《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-013）
2.议案表决结果：

同意股数 1500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，董事会制定了公司 2021 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 1500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（五）审议通过《公司 2022 年度财务预算方案》
1.议案内容：

根据 2021年度实际营业收入和净利润，公司制定 2022 年度财务预算方案。
2.议案表决结果：

同意股数 1500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（六）审议通过《关于 2021 年年度利润分配预案》
1.议案内容：

结合实际经营情况，为了满足公司长期发展需要，公司决定 2021 年度暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 1500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（七）审议通过《关于拟修订公司章程议……
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