公告日期:2023-01-31
公告编号:2023-004
证券代码:834774 证券简称:柏科咨询 主办券商:开源证
券
上海柏科管理咨询股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 1 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:曹鹏
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数 1500
万股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,列席 6 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2023-004
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所》的议案
1.议案内容:
综合考虑公司业务发展和未来需要,经公司董事会提议,拟聘任永拓会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度财务审计机构。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 1500 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案无需回避表决。
三、备查文件目录
《上海柏科管理咨询股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
上海柏科管理咨询股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 31 日
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