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公告日期:2023-02-13
公告编号:2023-005
证券代码:834774 证券简称: 柏科咨询 主办券商:开源证券
上海柏科管理咨询股份有限公司董事会秘书、监事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
(一)基本情况
本公司董事会于 2023 年 1 月 31 日收到董事会秘书王永光先生递交的辞职报告,自
2023 年 2 月 13 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。
不是失信联合惩戒对象,辞职后不再担任公司其它职务。
本公司监事会于 2023 年 1 月 31 日收到监事朱振麟先生递交的辞职报告,自 2023
年 3 月 1 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失
信联合惩戒对象,辞职后不再担任公司其它职务。
(二)辞职原因
王永光先生因个人原因提出辞去第三届董事会秘书职务
朱振麟先生因个人原因提出辞去公司第三届监事会监事职务
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
(一)本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
根据《公司法》及《上海柏科管理咨询股份有限公司章程》等相关规定,公司将尽
快补选新任董事会秘书、监事。在新任董事会秘书、监事到任前,王永光先生、朱
振麟先生依照相关法律、行政法规及《公司章程》的规定,继续履行董事会秘书、
公告编号:2023-005
监事职责。
(二)对公司生产、经营上的影响
王永光先生、朱振麟先生的辞职,对公司生产经营不会产生不利影响
三、备查文件
1.王永光先生《辞职报告》
2.朱振麟先生《辞职报告》
上海柏科管理咨询股份有限公司
董事会/监事会
2023 年 2 月 13 日
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