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公告日期:2023-02-13
公告编号:2023-009
证券代码:834774 证券简称:柏科咨询 主办券商:开源证券
上海柏科管理咨询股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 2 月 28 日 10:00。
(六)出席对象
公告编号:2023-009
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834774 柏科咨询 2023 年 2 月 24 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司监事辞职并补选的议案》
公司原公司监事朱振麟先生因个人原因于2023年1月31日提出辞去公司监事职务,导致监事会人数低于法定最低人数,为保证公司各项工作的顺利进行,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,现公司提名季滢女士为新任监事,任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过且披露公告之日起至第三届监事会届满之日止。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
公告编号:2023-009
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)自然人股东持本人身份证;
(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权书及代理人身份证;
(3)由法定发表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件及股东持股凭证;
(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件
(二)登记时间:2023 年 2 月 28 日 9:00
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:上海市虹口区吴松路 258 号 18 层,电话:021-61471500(二)会议费用:自理
五、备查文件目录
《上海柏科管理咨询股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
《上海柏科管理咨询股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
上海柏科管理咨询股份有限公司董事会
2023 年 2 月 13 日
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