公告日期：2023-03-01

公告编号：2023-010

证券代码：834774 证券简称：柏科咨询 主办券商：开源证券
上海柏科管理咨询股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：曹鹏
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1500
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-010

公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事辞职并补选的决议》议案

1. 议案内容：

原公司监事朱振麟先生因个人原因提出辞去公司监事职务，导致监
事会人数低于法定最低人数，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公
司法》、《公司章程》的有关规定， 现公司提名季滢女士为新任监事，任
期自2023年第二次临时股东大会审议通过披露公告之日起至第三届监事
会届满之日止。

2. 表决情况：

普通股同意股数 1500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

此议案无需回避表决

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

朱振 监事 离职 2023 年 3 月 2023 年第二次临 审议通过
麟 1 日 时股东大会

季滢 监事 任职 2023 年 3 月 2023 年第二次临 审议通过
1 日 时股东大会

四、备查文件目录

《上海柏科管理咨询股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2023-010

上海柏科管理咨询股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 1 日

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