公告日期：2023-04-21

柏科咨询
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上海柏科管理咨询股份有限公司

年度报告
2022

公司年度大事记

图 片 图

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软件著作证书：柏科安全检查系统软件 专精特新企业公示

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ......4
第二节 公司概况 ......8
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 10
第四节 重大事件 ...... 19
第五节 股份变动、融资和利润分配 ...... 21
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 25
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 28
第八节 财务会计报告...... 32
第九节 备查文件目录...... 134

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人曹鹏、主管会计工作负责人崔凤及会计机构负责人（会计主管人员）石宁保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

公司实际控制人为曹鹏先生，其控制的公司股份比例总计为
90%，担任公司的董事长兼总经理，公司的另一位股东石宁女士
是曹鹏先生的夫人，其持有公司股份比例总计为 10%，担任公
司的董事。曹鹏先生与石宁女士为公司的共同实际控制人。若
实际控制人不当控制的风险 共同实际控制人利用其实际控制权对公司的经营决策、人事、
财务等进行不当控制，可能损害公司利益。

对应措施：公司未来经营中将严格遵守法律法规、公司章程、
三会议事规则。公司还将根据发展的情况，进一步完善相关制
度，设立战略、薪酬、审计委员会。进一步完善公司治理结构，
……
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