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公告日期:2023-04-21
公告编号:2023-012
证券代码:834774 证券简称:柏科咨询 主办券商:开源证券
上海柏科管理咨询股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 19 日
2.会议召开地点:公司小会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 7 日 以书面方式发出
5.会议主持人:李军
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据公司法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席李军代表
公告编号:2023-012
监事会汇报 2022 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
此议案无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2022 年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:
议案内容详见公司 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-016)和《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-017)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
此议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的《审计报告》,董事会制定了《公司 2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
此议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
公告编号:2023-012
根据 2022年度实际营业收入和净利润,公司制定《 2023 年度
财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
此议案无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海柏科管理咨询股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
上海柏科管理咨询股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 21 日
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