公告日期：2023-05-29

公告编号：2023-020

证券代码：834774 证券简称：柏科咨询 主办券商：开源证券
上海柏科管理咨询股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：曹鹏

6.会议列席人员：部分董事、董事会秘书及部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事李广星因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事王浩因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

公告编号：2023-020

（一）审议通过《关于公司财务负责人任命决定》的议案
1.议案内容：

公司财务负责人王永光先生因个人原因离职，经董事会决定，聘任崔凤女士担任公司财务负责人职务，任职期限自 2023 年第三届董事会第十次会议审议通
过之日起，至第三届董事会届满之日止，自 2023 年 5 月 25 日起生效。上述任命
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

新提名财务负责人为董事会董事，须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海柏科管理咨询股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

上海柏科管理咨询股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 29 日

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