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公告日期:2023-08-17
公告编号:2023-021
证券代码:834774 证券简称:柏科咨询 主办券商:开源证券
上海柏科管理咨询股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人:曹鹏
6.会议列席人员:全体监事、董事会秘书及部分高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议有的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
董事王浩因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-021
根据公司法律、法规和公司章程序的规定,将 2023 年半度报告进行汇报。经审核,公司董事会认为公司编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年半年度的经营管理和财务状况。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司关于拟对外捐赠的议案》
1.议案内容:
根据公司法律、法规和公司章程序的规定,为配合公司经营发展计划,拟捐赠人民币 10 万元,举办“上海虹口东大应急安全服务中心”(民办非企业组织)。注册资本为人民币 100,000 元,注册地为上海市虹口区。该中心主要业务是应急安全咨询、应急安全宣教、应急安全技术服务、承接相关课题研究和公益性项目
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司关于拟注销子公司上海安礼工业装备有限公司的议案》1.议案内容:
根据公司法律、法规和公司章程序的规定,基于公司整体经营规划和战略布局,为进一步优化公司资源配置和管理架构,降低管理成本,提升整体运营效率,经过慎重考虑后,拟注销上海安礼工业装备有限公司。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无须回避表决。
公告编号:2023-021
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司拟向银行申请贷款暨资产抵押的议案》
1.议案内容:
为加快拓展业务,促进公司持续发展,公司拟向上海银行股份有限公司福民
支行申请综合授信额度 1,000 万元, 期限 12 个月。本次贷款由公司以位于上海
市虹口区吴淞路 258 号 16 层自有房产为此次融资作为抵押物(房产证号:沪(2019)虹字不动产权第 014138 号);公司控股股东、实际控制人曹鹏、股东石宁为公司提供无偿担保。具体内容以实际签订的合同为准。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易事项,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定,本议案免于按照关联交易方式进行审议,因此无需回避表决。4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海柏科管理咨询股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
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