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公告日期:2023-08-17
公告编号:2023-022
证券代码:834774 证券简称:柏科咨询 主办券商:开源证券
上海柏科管理咨询股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 6 日 以书面方式发出
5.会议主持人:李军
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及 《公司章
程》和《董事会议事规则》的有关规定,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
根据公司法律、法规和公司章程序的规定,将公司 2023 年半年度报告进行汇报。经审核,公司编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政
公告编号:2023-022
法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年半年度的经营管理和财务状况。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易,无需回避。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海柏科管理咨询股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
上海柏科管理咨询股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 17 日
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