公告日期:2024-04-18
证券代码:834774 证券简称:柏科咨询 主办券商:开源证券
上海柏科管理咨询股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人:曹鹏
6.会议列席人员:全体监事、董事会秘书及部分高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议有的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据公司法律、法规和公司章程序的规定,将 2023 度总经理工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据公司法律、法规和公司章程序的规定,由董事长代表董事会汇报 2023度工作情况。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-005)和《公司 2023 年度报告摘要》(公告编号:2024-006)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,董事会制定了公司 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据 2023 年度实际营业收入和净利润,制定了《公司 2024 年度财务预算
报告》。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
结合实际经营情况,为了满足公司长期发展需要,公司决定 2023 年度暂不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司提请召开 2023 年度股东大会的议案》
1.议案内容:
为了规范公司治理,根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件和公司章程的相关规定,公司拟召开 2023 年度股东大会。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容:
永拓会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度财务审计机构,在执业过程中坚持独立审计原则,按时为公司出具专业报告,报告内容客观、公正,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司 2023 年度财务审计工作要求。同意续聘永拓……
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