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公告日期:2024-04-18
证券代码:834774 证券简称:柏科咨询 主办券商:开源证券
上海柏科管理咨询股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 8 日 9:00。
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834774 柏科咨询 2024 年 5 月 6 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京金诚同达(上海)律师事务所两位律师。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
根据公司法律、法规和公司章程序的规定,由董事长代表董事会汇报 2023年度工作情况。
(二)审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
根据公司法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席李军代表监事会汇报2023 年度工作情况
(三)审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
议案内容详见公司 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的 《 2023 年年度报告》(公告编号:2024-005)和《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-006)。
(四)审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
根据永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,董事会制定了《公司 2023 年度财务决算报告》。
(五)审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
根据 2023 年度实际营业收入和净利润,制定了《公司 2024 年度财务预算
报告》。
(六)审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
结合实际经营情况,为了满足公司长期发展需要,公司决定 2023 年度暂不进行利润分配。
(七)审议《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
永拓会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度财务审计机构,在执业过程中坚持独立审计原则,按时为公司出具专业报告,报告内容客观、公正,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司 2023 年度财务审计工作要求。同意续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年度的财务审计机构,并由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。
(八)审议《关于公司制定<年报重大差错责任追究制度>的议案》
公司拟制定实施《年报重大差错责任追究制度》。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)自然人股东持本人身份证;(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印 件)、委托人亲笔签署的授权书及代理人身份证;(3)由法定发表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件及股东持股凭证;(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
(二)……
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