公告日期：2024-05-09

证券代码：834774 证券简称：柏科咨询 主办券商：开源证券
上海柏科管理咨询股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长
6.召开情况合法合规性说明：

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1500
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司法律、法规和公司章程序的规定，由董事长代表董事会汇报 2023年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据公司法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席李军代表监事会汇报2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度报告及其摘要已编制完成并已经公司财务审计机构永拓会
计师事务所（特殊普通合伙）审计，具体内容详见公司 2024 年 4 月 18 日在
全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-005） 和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，董事会制定了《公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度实际营业收入和净利润，公司制定 《公司 2024 年度财务
预算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

结合实际经营情况，为了满足公司长期发展需要，公司决定 2023 年度暂不进行利润分配。
2.议案表决结……
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