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公告日期:2024-07-30
公告编号:2024-009
证券代码:834774 证券简称:柏科咨询 主办券商:开源证券
上海柏科管理咨询股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事会换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十三次会议 于 2024年 7 月 26 日审议并通过:
提名曹鹏先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份13,500,000 股,占公司股本的 90%,不是失信联合惩戒对象。
提名石宁女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,500,000股,占公司股本的 10%,不是失信联合惩戒对象。
提名张慧娜女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名王浩先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名肖文辉先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名李念念先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2024-009
(二)首次任命董监高人员履历
肖文辉,男,中国国籍,本科学历。2014 年 9 月至 2016 年 3 月,担任中国平安科
技信用卡部研发工程师;2016 年 3 月至 2018 年 7 月,担任上海宝燕投资集团有限公司
研发部技术负责人;2018 年 7 月至 2020 年 9 月;担任成都博智维讯信息技术股份有限
公司酒类技术高级研发工程师;2020 年 10 月至今担任上海柏科管理咨询股份有限公司研发部经理。
李念念,男,中国国籍,本科学历。2012 年 11 月至 2017 年 11 月,担任法喜建筑
设计(上海)有限公司室内设计部门主管;2017 年 11 月至今担任上海柏科管理咨询股份有限公司设计部负责人。
(二)监事会换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第九次会议于 2024 年7 月 26 日审议并通过:
提名李军先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名王滨先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 7 月 26 日审议并通过:
选举季滢女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2024 年 8 月 14 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务
公告编号:2024-009……
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