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公告日期:2024-07-30
公告编号:2024-010
证券代码:834774 证券简称:柏科咨询 主办券商:开源证券
上海柏科管理咨询股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 7 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 7 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人:曹鹏
6.会议列席人员:监事会、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事会换届选举》的议案
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期届满,根据公司法及公司章程的相关规定,公司董事会将进行换届选举。本次公司董事会提名曹鹏、石宁、张慧娜、王浩、肖文
公告编号:2024-010
辉、李念念六人为公司新一届董事会成员。其中曹鹏、石宁、张慧娜、王浩为连选连任,肖文辉、李念念为此次新当选董事会成员,任期三年。上述新当选人员持有公司股份 0 股,占公司股本 0.00%,不是失信联合惩戒对象。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前,原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易情况,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容:
根据公司章程的有关规定,董事会提议于 2024年 8 月 14 日召开 2024 年
第一次临时股东大会,审议相关事项。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易情况,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海柏科管理咨询股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
上海柏科管理咨询股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 30 日
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