公告日期:2024-08-16
公告编号:2024-015
证券代码:834774 证券简称:柏科咨询 主办券商:开源证券
上海柏科管理咨询股份有限公司董事长、监事会主席、高级管
理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议于 2024 年8 月 14 日审议并通过:
选举曹鹏先生为公司董事长,任职期限三年,自 2024 年 8 月 14 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 13,500,000 股,占公司股本的 90%,不是失信联合惩戒对象。
聘任曹鹏先生为公司总经理,任职期限三年,自 2024 年 8 月 14 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 13,500,000 股,占公司股本的 90%,不是失信联合惩戒对象。
聘任张晓俊先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2024 年 8 月 14 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任张晓俊先生为公司财务负责人,任职期限三年,自 2024 年 8 月 14 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
张晓俊,男,中国国籍,本科,中级会计职称,2002 年 7 月至 2004 年 11 月,担
任芜湖聚龙建筑安装有限公司会计,2004 年 11 月至 2011 年 12 月,担任上海中铁信息
工程有限公司财务主管,2011 年 12 月至 2015 年 12 月,担任上海通号轨道交通工程技
术研究中心有限公司财务经理,2015 年 12 月至 2024 年 3 月,担任上海文广互动电视
有限公司财务经理,2024 年 5 月起至今,担任上海柏科管理咨询股份有限公司财务经理。
公告编号:2024-015
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第一次会议于 2024 年8 月 14 日审议并通过:
选举李军先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2024 年 8 月 14 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
张晓俊先生具备中级会计职称。
(二)对公司生产、经营的影响:
依照《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次换届选举属于公司的正常换届,是公司治理的合理要求,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《上海柏科管理咨询股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
《上海柏科管理咨询股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
公告编号:2024-015
上海柏科管理咨询股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 16 日
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