公告日期：2024-08-16

公告编号：2024-014

证券代码：834774 证券简称：柏科咨询 主办券商：开源证券
上海柏科管理咨询股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：曹鹏
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1500
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-014

公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据公司章程相关规定，选举第四届公司董事会成员。提名曹鹏、石宁、张慧娜、王浩、肖文辉、李念念为公司新一届董事会成员
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据公司章程相关规定，选举第四届公司监事会成员。提名李军、王滨为公司新一届监事会成员，与职工代表监事季滢一起组成新的监事会。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2024-014

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

曹鹏 董事 任职 2024 年 8 月 2024 年第一次临 审议通过
14 日 时股东大会

石宁 董事 任职 2024 年 8 月 2024 年第一次临 审议通过
14 日 时股东大会

张慧 董事 任职 2024 年 8 月 2024 年第一次临 审议通过
娜 14 日 时股东大会

王浩 董事 任职 2024 年 8 月 2024 年第一次临 审议通过
14 日 时股东大会

肖文 董事 任职 2024 年 8 月 2024 年第一次临 审议通过
辉 14 日 时股东大会

李念 董事 任职 2024 年 8 月 2024 年第一次临 审议通过
念 14 日 时股东大会

李军 监事 任职 2024 年 8 ……
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