公告日期：2019-09-03

公告编号：2019-022

证券代码：834775 证券简称：华成保险 主办券商：东吴证券
华成保险代理股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：苏州吴中经济开发区郭巷街道尹南路 239 号 1 幢公司 8 楼会议
室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蒋立健先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持
有表决权的股份 120,163,500 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充审议闲置资金购买理财产品》议案
1.议案内容：

公告编号：2019-022

公司于 2018 年 6 月 26 日召开 2018 年第二次临时股东大会，并审议通过《关
于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》，购买的理财产品为浮动收益型理财
产品，投资周期 12 个月。2019 年 4 月 16 日公司购买中融国际信托有限公司中
融领瑞 18 号 1000 万元，预期年收益率：8.10%，产品期限：395 天，到期日期：
2020 年 5 月 15 日。为获得更好的投资收益，该笔投资周期超出 12 个月，特此
予以提交股东会审议。
2.议案表决结果：

同意股数 120,163,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏正华正律师事务所
四、备查文件目录
《华成保险代理股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

华成保险代理股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 2 日

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