公告日期：2019-12-31

公告编号：2019-028

证券代码：834775 证券简称：华成保险 主办券商：东吴证券
华成保险代理股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
表决方式为现场投票表决
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 15 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

公告编号：2019-028

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 10 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

苏州吴中经济开发区郭巷街道尹南路 239 号 1 幢 8 楼公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于补充预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

具 体详见 2019 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）披露的《华成保险代理股份有限公司关于补充预计 2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号:2019-027）。
（二）审议《关于变更会计师事务所的议案》
因公司战略发展的需要，经双方协商一致，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司的审计机构，公司决定对合作关系进行调整，聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年财务审计机构。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡。由代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、股东账户卡、委托人亲笔签署的《授权委托书》和代理人身份证；
2、非自然人股东由法定代表人本人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。非自然人股东委托非法定代表人本人出席本次会议的，出席者应出示本人身份证及《授权委托书》，以及加盖股

公告编号：2019-028

东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 1 月 14 日 09:00 至 17:00

（三）登记地点：：苏州吴中经济开发区郭巷街道尹南路 239 号 1 幢公司 8 楼会
议室
四、 其他
（一）会议联系方式：联系地址：苏州吴中经济开发区郭巷街道尹南路 239 号 1
幢公司 8 楼会议室，联系电话：15106213023，联系传真：0512-66595769，
联系人：吴立鹏（董事会秘书）
（二）会议费用：0
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
《华成保险代理股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
特此公告

华成保险代理股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 31 日

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