公告日期：2020-01-17

公告编号：2020-001

证券代码：834775 证券简称：华成保险 办券商：东吴证券
华成保险代理股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：苏州吴中经济开发区郭巷街道尹南路 239 号 1 幢公司 8 楼会议
室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蒋立健先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持
有表决权的股份 120,163,500 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充预计 2019 年度日常性关联交易》议案

公告编号：2020-001

1.议案内容：

具体详见 2019 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）披露的《华成保险代理股份有限公司关于补充预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号:2019-027）。
2.议案表决结果：

同意股数 120,163,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
公司仅有的两个股东苏州华成集团有限公司、蒋立健均为关联方，无法回避表决，故不回避表决。
（二）审议通过《关于变更会计师事务所》议案
1.议案内容：
因公司战略发展的需要，经双方协商一致，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司的审计机构，公司决定对合作关系进行调整，聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年财务审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数 120,163,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
公司仅有的两个股东苏州华成集团有限公司、蒋立健均为关联方，无法回避表决，故不回避表决。
三、备查文件目录
《华成保险代理股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2020-001

华成保险代理股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 17 日

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