公告日期：2020-04-08

公告编号：2020-008

证券代码：834775 证券简称：华成保险 主办券商：东吴证券

华成保险代理股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：苏州吴中经济开发区郭巷街道尹南路 239 号 1 幢公司 8 楼会议

室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长蒋立健先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数

120,163,500 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2020-008

3.公司董事会秘书出席会议；

总经理及财务总监分别列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《华成保险代理股份有限公司股份回购方案的议案》

1.议案内容：

为了促进公司健康发展，公司拟以自有资金回购部分股份，用于注销并减少注

册资本，具体详见公司于 2020 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《华成保险代理股份有限公司股份回购方案》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 120,163,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

鉴于本次股份回购方案实施后，公司的注册资本、股份总数将发生变化，故公司拟对公司章程中的注册资本、股份总数等相关条款作修改。

2.议案表决结果：

同意股数 120,163,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股份回购及变更公

公告编号：2020-008

司章程相关事宜的议案》

1.议案内容：

为了顺利完成公司本次回购股份事宜，公司董事会提请股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购股份及变更公司章程相关事项，包括但不限于如下事宜：

（1）办理公司本次股份回购过程中的申报及程序性工作，包括但不限于就本次股份回购向全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司北京分公司等机构办理申报、审批、登记、备案、核准、同意等手续；

（2）签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

（3）授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

（4）决定聘请相关中介机构；

（5）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；

（6）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次股份……
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