公告日期：2020-04-28

证券代码：834775 证券简称：华成保险 主办券商：东吴证券
华成保险代理股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十一条 本章程所称的其他高级 第十一条 本章程所称的其他高级
管理人员是指公司的副总经理、董事会 管理人员是指公司的副总经理、董事会
秘书、财务总监 秘书、财务负责人

第二十条（五）法律、行政法规规 第二十条（五）法律、行政法规规
定以及国家有权机构批准或认可的其 定以及中国证券监督管理委员会（以下
他方式。 简称“中国证监会”）批准或认可的其
他方式。

第二十二条 公司在下列情况 第二十二条 公司在下列情况

下，可以依照法律、行政法规、部门 下，可以依照法律、行政法规、部门
规章和本章程的规定，收购本公司的 规章和本章程的规定，收购本公司的

股份： 股份：

(一）减少公司注册资本； (一）减少公司注册资本；

(二）与持有本公司股票的其他 (二）与持有本公司股票的其他

公司合并； 公司合并；

（三）将股份奖励给本公司职 （三）将股份用于员工持股计划
工； 或者股权激励；

(四）股东因对股东大会作出的 (四）股东因对股东大会作出的
公司合并、分立决议持异议，要求公 公司合并、分立决议持异议，要求公
司收购其股份的。 司收购其股份的。

除上述情形外，公司不得进行买卖本公 （五）法律、行政法规以及中

司股份的活动。 国证监会规定的其他情形。

除上述情形外，公司不得收购本公司股
份。

第二十三条 公司因本章程第二十 第二十三条 公司因本章程第二十
二条第（一）项至第（三）项的原因收 二条第（一）项至第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决 购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十二条规定收购本公 议。公司因本条第（三）项规定的情形司股份后，属于第（一）项情形的，应 收购本公司股份的，可以依照本章程的当自收购之日起 10 日内注销；属于第 规定或者股东大会的授权，经三分之二（二）项、第(四）项情形的，应当在 以上董事出席的董事会会议决议。公司
6个月内转让或者注销。 依照第二十二条规定收购本公司股份
公司依照第二十二条第（三）项规 后，属于第（一）项情形的，应当自收定收购的本公司股份，将不超过本公司 购之日起 10 日内注销；属于第（二）
已发行股份总额的 5%；用于收购的资金 项、第(四）项情形的，应当在 6 个月
应当从公司的税后利润中支出；所收购 内转让或者注销。

的股份应当 1年内转让给职工。 公司依照第二十二条第（三）项规
定收购的本公司股份，将不超过本公司
已发行股份总额的 5%；用于收购的资金
应当从公司的税后利润中支出，并应当
在 3 年内转让或者注销。

公司购回股份，可以下列方式之一
……
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