公告日期：2022-10-26

公告编号：2022-046

证券代码：834780 证券简称：图安世纪 主办券商：开源证券
北京图安世纪科技股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式

本次会议如受新冠肺炎疫情影响，部分人员不能现场出席会议，则以通讯方式参加会议，以通讯方式进行表决。

公司同一股东应选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准

公告编号：2022-046

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 10 日上午 10 时。

其它投票方式时间与现场会议时间保持一致。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834780 图安世纪 2022 年 11 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区西三旗昌临 813 号 17 号楼 2 层 2005 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名孙思清先生、刘辉先生、薛立强先生为公司新任董事》
因原董事姚增利先生、白波先生、韩雪娇女士辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名孙思清先生、刘辉先生、薛立强先生为公司新任董事候选人。

经核查，孙思清先生、刘辉先生、薛立强先生不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。任期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届

公告编号：2022-046

满之日止。
（二）审议《关于提名申宝伟先生、申鑫星先生为公司新任监事》

因原监事王英豪先生、杨志成先生辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名申宝伟先生、申鑫星先生为新任监事，经核查申宝伟先生、申鑫星先生不属于失信联合惩戒对象。申宝伟先生、申鑫星先任期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持如下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人……
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