公告日期:2023-12-06
公告编号:2023-067
证券代码:834781 证券简称:新生活 主办券商:方正承销保荐
广西新生活医养健康服务股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 4 日
2.会议召开地点:广西南宁市青秀区东葛路 118 号南宁青秀万达广场银座2418 号广西新生活医养健康服务股份有限公司(以下简称“公司”)会议室。
3.会议召开方式:现场及视频
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 1 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长朱荣芬
6.会议列席人员:全体公司高管、证券事务代表
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所做决议合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
董事刘剑、海军因在外地以通讯方式参与表决。。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司出售控股子公司股权给全资子公司的议案》
1.议案内容:
根据公司业务发展需要,公司拟出售公司控股子公司广西南宁新博医养健康
公告编号:2023-067
服务有限公司全部 55%股权给公司全资子公司广西爱护宁医养健康服务有限公司,转让价格为 880,000 元。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《广西新生活医养健康服务股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》。
广西新生活医养健康服务股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 6 日
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