公告日期：2021-04-09

公告编号：2021-009

证券代码：834785 证券简称：云畅游戏 主办券商：天风证券

北京云畅游戏科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。会议的召开不需要其他有关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2021 年 5 月 10 日 10：00-12：00

（六）出席对象

公告编号：2021-009

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834785 云畅游戏 2021 年 4 月
29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的的北京德和衡律师事务所辛小天、张燕律师（如
有）。
（七） 会议地点

北京云畅游戏科技股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《公司 2020 年度董事会工作报告》议案

对 2020 年度所做的各项工作进行总结和分析，现形成《公司 2020
年度董事会工作报告》。
(二)审议《公司 2020 年年度报告及年度报告摘要》议案

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的 2020 年年度报告（公告编号：2021-003）

公告编号：2021-009

及年度报告摘要（公告编号：2021-004）。
(三)审议《公司 2020 年度财务决算报告》议案

公司 2020 年度财务决算报告。
(四)审议《公司 2020 年度利润分配方案》议案

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行利润分配。
(五)审议《公司 2021 年度财务预算报告》议案

公司 2021 年度财务预算报告。
(六)审议《公司 2020 年度监事会工作报告》议案

北京云畅游戏科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告。(七)审议《年度独立董事工作报告》

该公告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《年度独立董事工作报告》（公告编号：2021-007）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

公告编号：2021-009

自然人股东持本人身份证、股东账户卡

（二） 登记时间：2021 年 5 月 10 日上午 9:30-10:00

（三） 登记地点：公司董事会办公室
四、 其他
（一） 会议联系方式：15501254443
（二） 会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。
五、 备查文件目录
《第二届董事会第十八次会议决议》
《第二届监事会第八次会议决议》

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