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公告日期:2021-05-12
证券代码:834785 证券简称:云畅游戏 主办券商:天风证券
北京云畅游戏科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:高云峥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所作决议合法有效。会议的召开不需要其他有关部门批准或履行必要程序。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数 22,185,539 股,占公司有表决权股份总数的 55.8755%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,出席 5 人,董事付郝、石磊、张斌、赵晖因个人原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司高级管理人员出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
对 2020 年度所做的各项工作进行总结和分析,现形成《公司 2020
年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 22,185,539 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二) 审议通过《公司 2020 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:
该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的 2020 年年度报告(公告编号:2021-003)
及年度报告摘要(公告编号:2021-004)。
2.议案表决结果:
同意股数 22,185,539 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(三) 审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司 2020 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:
同意股数 22,185,539 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(四) 审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
根据公司的财务状况及经营发展的实际需要,公司本年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数 22,185,539 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(五) 审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
公司 2021 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:
同意股数 22,185,539 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(六) 审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
北京云畅游戏科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数 22,185,539 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(七) 审议通过《年度独立董事工……
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