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公告日期:2020-07-27
公告编号:2020-048
证券代码:834785 证券简称:云畅游戏 主办券商:天风证券
北京云畅游戏科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 7 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场和通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 7 月 20 日以邮件方
式。
5.会议主持人:董事长高云峥
6.会议列席人员(如有):各位董事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,所做决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
公告编号:2020-048
董事金鹏因不在北京以通讯方式参与表决。
董事付郝因不在北京以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于拟修订公司章程》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》等相关规定,拟修订《公司章
程》相关条款,详见公司于 2020 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转
让系统指定的信息披露平台上披露的《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号:2020-046)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会》议案1.议案内容:
该公告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》 (公告编号:2020-048)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2020-048
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《云畅游戏科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
北京云畅游戏科技股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 27 日
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