公告日期:2020-12-10
公告编号:2020-065
证券代码:834785 证券简称:云畅游戏 主办券商:天风证券
北京云畅游戏科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 12 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场和通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 12 月 8 日以邮件和
微信形式发出
5.会议主持人:高云峥
6.会议列席人员(如有):各位董事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,所做决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
公告编号:2020-065
董事付郝因不在现场以通讯方式参与表决(如有)。
董事赵晖因不在现场以通讯方式参与表决(如有)。
董事石磊因不在现场以通讯方式参与表决(如有)。
董事张斌因不在现场以通讯方式参与表决(如有)。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于聘任石海兰为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
由于公司董事会秘书刘伟个人原因,辞去公司董事会秘书一职,现聘任石海兰为公司董事会秘书。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提名石海兰为公司董事的议案》
1.议案内容:
由于董事刘伟个人原因,辞去董事一职,现提名石海兰为公司
董事。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2020-065
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于提请召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》1.议案内容:
董事会提议 2020 年 12 月 29 日召开 2020 年第五次临时股东大
会。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
北京云畅游戏科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议
北京云畅游戏科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 10 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。