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发表于 2020-12-29 16:47:41 股吧网页版
云畅游戏:2020年第五次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-12-29


公告编号:2020-071

证券代码:834785 证券简称:云畅游戏 主办券商:天风证券

北京云畅游戏科技股份有限公司

2020 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 12 月 29 日

2.会议召开地点:云畅游戏会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:高云峥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京云畅 游戏科技股份有限公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数 22,185,539 股,占公司有表决权股份总数的 55.8755%。

公告编号:2020-071

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人,出席 5 人, 董事付郝、石磊、张斌、赵晖因
不在北京缺席 );
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司董事会秘书出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《提名石海兰为公司董事的议案》

1.议案内容:
由于董事刘伟个人原因,辞去董事一职,现提名石海兰为公司董事。
2.议案表决结果:

同意股数 22,185,539 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况(如有)

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘伟 董事 离职 2020 年 12 2020 年第五次 审议通过

月 29 日 临时股东大会

石 海 董事 任职 2020 年 12 2020 年第五次 审议通过

兰 月 29 日 临时股东大会

公告编号:2020-071

四、 备查文件目录
一.北京云畅游戏科技股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议
二.新董事律师见证签署

北京云畅游戏科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 29 日

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