公告日期：2022-05-17

证券代码：834792 证券简称：贝博电子 主办券商：财信证券
郑州贝博电子股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘自力
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东 大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数13,688,160 股，占公司有表决权股份总数的 91.24%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2021
年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 13,688,160 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年年度监事会工作情况
予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 13,688,160 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见 2022 年4 月 13 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台发布的《郑州贝博电子股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号： 2022-015）及《郑州贝博电子股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：
2022-016）。
2.议案表决结果：

同意股数 13,688,160 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2021 年度审计报告》
1.议案内容：

具体内容详见 2022 年4 月 13 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台发布的《郑州贝博电子股份有限公司 2021 年度审计报告》（公告编号： 2022-017）。
2.议案表决结果：

同意股数 13,688,160 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

依据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2021 年度审计报
告》，并根据 2021 年度主要会计数据和财务指标、财务状况、经营成果及现金 流量，编写了《2021 年度财务决算报告》并做详细汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 13,688,160 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司综合市场情况和宏观经济预期，并结合 2022 年度战略经营目标……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。