公告日期：2023-11-24

公告编号：2023-031

证券代码：834792 证券简称：贝博电子 主办券商：财信证券
郑州贝博电子股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘自力
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章 程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数13,288,960 股，占公司有表决权股份总数的 88.58%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-031

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向郑州银行中原科技城支行申请贷款，借
款额度为 500 万元整，借款期限为 12 个月。由公司名下位于郑州市中原区桐
柏南路万福花园 30 号楼 14 层 E 号房产（郑房权证 字第 1601042177 号）为本
次借款提供抵押担保，由公司实际控制人刘自力与曾岿然夫妇提供连带责任保 证担保。

具体贷款额度、期间、担保方式等，以最终与银行实际审批后签订的贷款 合同内容为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 670,652 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘自力、曾岿 然。
三、备查文件目录

《郑州贝博电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

郑州贝博电子股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 24 日

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