公告日期:2024-04-18
证券代码:834792 证券简称:贝博电子 主办券商:财信证券
郑州贝博电子股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人:刘自力
6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开,会议议案的审议程序等符合《公司法》、《公司章 程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
公司总经理刘自力先生做《2023 年度总经理工作报告》,根据 2023 年度各
项工作情况及运营成果,包括公司经营业绩及发展策略、组织构架、内部治理、
人员结构调整、主要业务发展状况等,对 2023 年度的整体情况进行总结。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
公司董事会全体董事在 2023 年度严格按照《公司法》等相关法律、法规
及《公司章程》的有关规定,执行股东大会各项决议,忠实、诚信、勤勉地履 行职责。公司董事长刘自力先生做《2023 年度董事会工作报告》,对董事会 2023 年度主要工作进行了总结。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司在 2024 年 4月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《郑州贝博电子股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-007)和《郑州贝博电子股份有限公司 2023 年 年度报告摘要》(公告编号:2024-008)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《<2023 年度审计报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》的规定,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023
年度财务报告进行了审计,并出具了无保留意见的审计报告。具体内容详见公
司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《郑州贝博电子股份有限公司 2023 年度审计报告》 (公告编号:2024-009)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
依据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2023 年度审计报
告》,并根据 2023 年度主要会计数据和财务指标、财务状况、经营成果及现金 流量,编写了《2023 年度财务决算报告》并做详细汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
公司综合市场情况和宏观经济预期,并结合 2024 年度战略经营目标与发
展规划,编制了《2024 年度财务预算报告》,对公司 2024 年度财务预算进……
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