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发表于 2024-04-18 20:17:00 股吧网页版
贝博电子:关于召开2023年年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-18


证券代码:834792 证券简称:贝博电子 主办券商:财信证券
郑州贝博电子股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东 大会议事规则》等有关规定。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 13 日上午 9:00-12:00。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834792 贝博电子 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖南湘浩律师事务所律师。
(七)会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会全体董事在 2023 年度严格按照《公司法》等相关法律、法规
及《公司章程》的有关规定,执行股东大会各项决议,忠实、诚信、勤勉地履 行职责。公司董事长刘自力先生做《2023 年度董事会工作报告》,对董事会 2023 年度主要工作进行了总结。
(二)审议《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会主席王青山先生做《2023 年度监事会工作报告》,总结 2023 年
度监事会工作情况。
(三)审议《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司在 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《郑州贝博电子股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-007)和《郑州贝博电子股份有限公司 2023 年 年度报告摘要》(公告编号:2024-008)。

(四)审议《关于公司<2023 年度审计报告>的议案》

根据《公司章程》的规定,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023
年度财务报告进行了审计,并出具了无保留意见的审计报告。具体内容详见公
司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《郑州贝博电子股份有限公司 2023 年度审计报告》 (公告编号:2024-009)。
(五)审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

依据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2023 年度审计报
告》,并根据 2023 年度主要会计数据和财务指标、财务状况、经营成果及现金 流量,编写了《2023 年度财务决算报告》并做详细汇报。
(六)审议《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

公司综合市场情况和宏观经济预期,并结合 2024 年度战略经营目标与发
展规划,编制了《2024 年度财务预算报告》,对公司 2024 年度财务预算进行汇 报。
(七)审议《关于公司<2023 年度利润分配方案>的议案》

根据公司未来发展规划,公司拟定 2023 年度暂不进行利润分配,也不进
行资本公积金转增。
(八)审议《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司 2024 年度向银行申请 授信额度的公告》(公告编号:2024-011)
(九)审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司董事会审议续聘天健会计师事务所(特……
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