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公告日期:2024-05-07
证券代码:834793 证券简称:华强方特 主办券商:招商证券
华强方特文化科技集团股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 7 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场结合通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 26 日以直接送达方式发
出
5.会议主持人:刘道强
6.会议列席人员:公司高管
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司董事会设董事长一名。现选举公司董事刘道强先生为第五届董事会董事长,任期三年。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事许波、何乐强、王伟对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司董事会设副董事长一名。现选举公司董事张恒春先生为第五届董事会副董事长,任期三年。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事许波、何乐强、王伟对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司设总裁(总经理)一名。现聘任刘道强先生为公司总裁,任期三年。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事许波、何乐强、王伟对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司执行总裁等高级管理人员的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司设执行总裁及副总裁若干名。根据总裁提名,现聘任顿忠杰女士、尚琳琳女士、石华巍先生为公司执行总裁,任期三年;聘任丁亮先生、石世辉先生、高敬义先生、郝炳焜先生、刘辉先生、云爱华先生、李桢女士、王启程先生、陈祖尧先生、霍彩霞女士、李乾程先生、李军伟先生、徐世友先生为公司副总裁,任期三年;聘任石世辉先生兼任公司财务总监(CFO),任期三年。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事许波、何乐强、王伟对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《公司章程》等有关规定,董事会设董事会秘书,为公司高级管理人员。现聘任周卓女士为公司董事会秘书,任期三年。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事许波、何乐强、王伟对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于修改<董事会战略委员会议事规则>的议案》
1.议案内容:
因发展需要,公司对《董事会战略委员会议事规则》进行修订。
修订前:第三条 战略委员会成员由三名董事组成,其中独立董事不少于一
名。
修订后:第三条 战略委员会成员由六名董事组成。
除上述条款外,其他内容不变。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于第五届董事会各专门委员会组成人选的议案……
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