公告日期：2022-05-18

证券代码：834794 证券简称：咸亨股份 主办券商：财通证券
绍兴市咸亨食品股份有限公司经理工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司于 2022 年 5 月 16 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过，无需提交
股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

经理工作制度

第一章 总 则

第一条 为完善绍兴咸亨食品股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，
规范公司内部运作，确保公司经理人员勤勉高效地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《监管办法》”）和《绍兴咸亨食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定结合本公司实际情况，制定本工作制度。

第二条 本制度所称经理人员，包括经理、副经理、财务总监。

第二章 经理的任职资格和任免程序

第三条 公司设经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。其他高级管
理人员，由经理提名，董事会聘任或解聘。

董事可受聘担任公司经理、副经理或其他高级管理人员。

第四条 经理每届任期三年，可以连聘连任。经理对董事会负责。

第五条 经理任职应当具备下列条件：

（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经济管理能力、决策能力和行政执行能力；

（二）具有知人善任、调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调内外关系和统揽全局的能力；

（三）具有一定年限的企业管理和经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业的生产经营能力，并掌握国家有关政策、法律和法规；

（四）诚信勤勉、廉洁自律、无私奉献，对公司事业忠诚；

（五）开拓进取、锐意创新、具有团队精神，由较强的历史使命感和责任感。
《公司法》第一百四十六条规定情形的人员，被中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，以及被中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司认定不适宜担任非上市公众公司经理的人员，不得担任本公司的经理。具有《公司章程》规定的不适合担任经理的人员，不得担任公司的经理。

第六条 经理可以在任期届满前提出辞职，辞职具体程序和办法按经理与公
司之间签订的聘任合同执行。

第三章 经理人员的义务、职责和分工

第七条 公司经理人员不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担
任除董事以外的其他职务；不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪，不得在其他公司（参股公司除外）担任除董事、监事以外的其他管理职务；更不应在与本公司存在竞争关系的其他公司中担任董事、监事和其他职务。公司经理人员应如实向董事会声明其兼职情况。

第八条 公司经理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，对
公司负有下列忠实义务：

（一）在其职责范围内行使权利，不得越权；

（二）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
（三）不得挪用公司资金或者将公司的资金借贷给他人；

储；

（五）未经股东大会或董事会同意，不得将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

（六）不得违反《公司章程》的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；

（七）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；

（八）未经股东大会在知情的情况下批准，不得接受与公司交易有关的佣金；
（九）不得利用其关联关系损害公司利益；

（十）不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；

（十一）不得自营或者为他人经营与公司同类的营业或者从事损害本公司利益的活动；

（十二）未经股东大会在知情的情况下同意，不得泄露在任职期间所获得的涉及本公司的秘密信息；

（十三）法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他忠实义务。
公司经理人员违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第九条 公司经理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，对
公司负有下列勤勉……
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