公告日期:2022-07-15
公告编号:2022-058
证券代码:834794 证券简称:咸亨股份 主办券商:财通证券
绍兴咸亨食品股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 7 月 15 日
2.会议召开地点:绍兴咸亨食品股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长石伟光
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
召开本次会议的议案已于2022年6月27日在全国中小企业股份转让系统刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数70,758,412 股,占公司有表决权股份总数的 89.34%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
公告编号:2022-058
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员均列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于终止 2021 年度权益分派的议案》
1.议案内容:
公司于 2022 年 4 月 7 日召开的公司第三届董事会第三次会议、2022 年 4 月
29 日召开的公司 2021 年度股东大会,审议通过了《关于公司 2021 年度权益分
派预案的议案》。考虑疫情不确定性及疫情防控政策的影响,为确保公司稳健经营以及未来业务发展需要,现拟终止 2021 年度权益分派方案。公司未来将根据实际经营情况,择机重新制定权益分派方案
2.议案表决结果:
同意股数 70,758,412 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易需回避的表决事项。
三、备查文件目录
(一)《绍兴咸亨食品股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》
绍兴咸亨食品股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 15 日
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