公告日期:2021-04-29
公告编号:2021-005
证券代码:834800 证券简称:ST 海州 主办券商:财达证券
北京海州行科技发展股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
公司董事会保证本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 5 月 21 日 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
公告编号:2021-005
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834800 ST 海州 2021 年 5 月 17 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2020 年年度报告及其摘要》
详见《2020 年年度报告》、《2020 年年报摘要》
(二)审议《2020 年度财务决算报告》
董事会根据公司实际情况编制了《北京海州行科技发展股份有限公司 2020 年 度财务决算报告》
(三)审议《2021 年度财务预算报告》
董事会根据公司实际情况编制了《北京海州行科技发展股份有限公司 2021 年 度财务预算报告》
(四)审议《《2020 年度董事会工作报告》
详见《2020 年度董事会工作报告》
(五)审议《2020 年度监事会工作报告》
详见《2020 年度监事会工作报告》
公告编号:2021-005
(六)审议《关于 2020 年度利润分配预案》
鉴于公司日常经营情况,2020 年度公司拟不进行权益分派。
(七)审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》
经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止 2020 年 12 月 31 日,
公司归属母公司的所有者权益合计 587,426.35 元,未分配利润累计金额- 6,021,614.39 元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明; 委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表 人依法出具的书面授权委托书。
2.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效 证件或证明;接受委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东 授权委托书。
(二)登记时间:2021 年 5 月 17 日 9:00-10:00
(三)登记地点:公司会议室
公告编号:2021-005
四、其他
(一……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。