公告日期：2022-03-21

公告编号：2022-006

证券代码：834800 证券简称：海州行 主办券商：财达证券
北京海州行科技发展股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：汪科录
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数6,249,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事、监事。高级管理人员列席本次股东大会

公告编号：2022-006

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度财务审计机构 》

1. 议案内容：

拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度的审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、验资及其他相关业务。

2.议案表决结果：

同意股数 6,249,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
三、备查文件目录

北京海州行科技发展股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

北京海州行科技发展股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 21 日

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